OCCRP araştırması Dominika'nın CBI Programının önemini vurguluyor

2015'teki tropik fırtına Erika'nın ve 2017'deki Kategori 5 Maria Kasırgasının yıkıcı etkilerinden bu yana Dominika, altyapısını ve kamu refah programlarını yeniden inşa etmek için Yatırım yoluyla Vatandaşlık (CBI) gelirlerini akıllıca kullandı. OCCRP tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu fonların adanın altyapısını ve sosyo-ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik olumlu yönünü doğrulamaktadır.

OCCRP, CBI Programı tarafından toplanan fonların, iklime dayanıklı konutlar, sağlık altyapısı, gelişmiş eğitim tesisleri, iklim değişikliği yıkımından kurtulma ve diğer birçok sosyal kalkınma projesi açısından katlanarak artan büyümenin katalizörü haline geldiğini ana hatlarıyla belirtiyor.

CBI Programının desteğiyle tropik fırtına Erika ve Maria Kasırgasından etkilenen kişiler için 1.500'den fazla iklime dayanıklı ev inşa edildi. Ek olarak, geniş kapsamlı Marigot Hastanesi de dahil olmak üzere son teknolojiye sahip birçok sağlık merkezi açıldı ve vatandaşlara yeterli tıbbi olanaklar sağlandı.

Eğitim altyapısında, Dominika Dilbilgisi Okulu'nun tamamen yenilenmesi ve eğitim standartlarını yükseltmek için başka birçok okulun inşa edilmesiyle de iyileştirmeler görüldü.

OCCRP ayrıca, Dominika'nın CBI programı tarafından getirilen ve Temmuz 2023 itibarıyla tüm vatandaşlık başvuru sahipleri için mülakatları zorunlu hale getiren yeni bir politikadan da bahsetti. Bu, Dominika'yı bu politikayı uygulayan birçok ülke arasında ilk ülke haline getirdi; bu, her açıdan çığır açıcı bir hareket .

Bazı taraflar programın etkililiği hakkında sorular sorsa da OCCRP araştırması, programın kötü aktörleri ayıklamada ve ufkunu ulaşılamayacak kadar genişletmede ne kadar başarılı olduğuna dair iyi bir bakış sunuyor.

Rapordaki bir diğer önemli gelişme, yatırım yoluyla vatandaşlık programının, ülkenin muz endüstrisinin çöküşünün ardından kendine yer bulmasına nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.

Dominika bir zamanlar kendisini büyük ölçüde, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden geniş ve gelişen muz endüstrisiyle ayakta tutuyordu. Bu endüstrinin çöküşü Dominika'yı zor durumda bıraktı.

CBI programı, ülkeye ihracata ve gıda ve üretim endüstrisindeki pazar dalgalanmalarına bağımlı olmaksızın ekonomik ilerlemenin devam etmesine olanak tanıyan daha istikrarlı bir seçenek sunmuştur.

Potansiyel yatırımcılara üç farklı yatırım seçeneği sunulmaktadır. Her seçenek, tahsislerin sırasıyla farklı kalkınma projelerine yönlendirildiği benzersiz bir yatırım yolu sunuyor.

İlk seçenek, fonları sağlık merkezleri, hastane, havaalanı, okul ve konut inşası gibi altyapı geliştirmelerine kanalize ediyor. Sonraki ikinci seçenek, yatırımları oteller, tatil köyleri ve diğer girişimleri inşa etmekle görevli özel geliştiricilere yönlendiren ve her başvurunun bir devlet ücretine tabi olduğu 'Gayrimenkul'dür. Üçüncü seçenek, ulusal kalkınma girişimlerini desteklemeyi amaçlayan, hükümet tarafından yönetilen bir fona fon tahsis etmektedir.

Şeffaflık

OCCRP araştırması, Dominika'nın programın sunduğu şeffaflık düzeyini artırmak için kapsamlı bir şekilde çalıştığını vurguladı. Bu soruşturmanın bir diğer üyesi olan 'Devletin Sorumluluk Projesi' de kamuoyunun erişimine açık gazeteler aracılığıyla pek çok bilgi sağladı.

Bu gazeteler, 2007'den 2022'ye kadar program aracılığıyla vatandaşlığa kabul edilen tüm vatandaşların bir listesini içeren projenin ayrıntılı kayıtlarına erişim sağlıyor.

Açık, şeffaf ve güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, Dominika'nın programının bu kadar yüksek puan alması şaşırtıcı değil.

Sınırlı kaynaklara sahip küçük bir ada ülkesi olan Dominika, gazetelerini yalnızca kağıt biçiminde tutmayı seçti. Bu geleneksel yöntem, bazılarına göre eskimiş gibi görünse de, kamunun erişilebilirliğini engellemez.

Dijital kopyaların yokluğunda bile bunun hükümetin her türlü çabasını geciktiren COVİD-19 salgınından kaynaklandığı açıktır. Ancak bilgiler şeffaf, erişilebilir ve ona erişmek isteyen herkesin erişebileceği şekilde kalır.

OCCRP'nin yaptığı araştırmaya göre ikinci vatandaşlık almak, baskıcı rejimlerde yaşayan bireyler için bir can simidi görevi görüyor, onlara güvenlik ve daha iyi bir yaşam şansı sunuyor.

Bu ilke Dominika'nın ötesinde de yankı buluyor ve tarihsel olarak sınırlarını otoriter yönetim ve sistemik baskıyla karakterize edilen ülkelerden kaçan binlerce mülteciye açan daha geniş Avrupa bölgesinde açıkça görülüyor.

Araştırmanın da vurguladığı gibi, her egemen ulus, vatandaşlık kriterlerini belirleme konusunda yasal ayrıcalığa sahiptir. Zalim yönetim altındaki sayısız kişi için ikincil vatandaşlık edinme fırsatı, güvenliklerini ve refahlarını sağlamanın anahtarı olabilir.

Uluslararası Eyleme Destek

OCCRP'nin de vurguladığı gibi, tarihsel olarak Kuzey Kore ve Sudan'dan gelen kişiler kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından, hem Rusya'dan hem de Beyaz Rusya'dan başvuranlar da kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Bu proaktif duruş, Dominika'nın tedbirlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla karşılandı. Bir sözcü, bakanlığın vatandaşlık programı parametreleri kapsamında "Dominika'nın güvenliği ve durum tespiti artırma çabalarından memnun olduğunu" belirterek bu düşünceyi detaylandırdı.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından aktarıldığı üzere, Yatırım Yoluyla Dominika Vatandaşlığı (CBI) programı, ABD ve Birleşik Krallık'tan üçüncü taraf firmaları istihdam ederek sıkı durum tespiti süreçlerini uygulamaktadır. Bu kapsamlı, çok katmanlı inceleme, her başvuru sahibinin hem çevrimiçi hem de yerinde değerlendirmelerini içerir.

Diğer belgelerin yanı sıra 10 yıllık mali kayıtlar, doğum belgeleri, polis izin belgeleri ve pasaport kopyaları da dahil olmak üzere kritik belgeler, orijinalliklerini sağlamak için kapsamlı bir doğrulama ve çapraz referanslama sürecinden geçmektedir.

Vatandaşlık

Program, 2007'den bu yana 7.700 yatırımcıya vatandaşlık verdi. Bunlardan OCCRP, çeşitli nedenlerle özellikle 26 kişiyi öne çıkardı.

Bunun anlamı, vatandaşlık verilen çok sayıda yatırımcıdan (7.700), az sayıda yatırımcının (26) vatandaşlığı aldıktan sonra CBI Programı yönergelerine aykırı faaliyetlerde bulunmuş olabileceğidir.

Yatırım yoluyla Dominika vatandaşlığı programında yer alan bilgilere göre, 260 vatandaşlık, vatandaşlık başvurularında bilgilerin gizlenmesi nedeniyle hükümet tarafından iptal edildi. İptal listesine 26 kişi dahil edilmiş olabilir.

OCCRP araştırmasında bildirildiği üzere, ülkenin düzenlemeleri, önemli sabıka kaydı olan kişileri, ceza soruşturması altında olan (bunun farkında oldukları veya bilmeleri gerekenleri) ve Dominika veya başka bir ülke için potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilen kişileri kategorik olarak hariç tutuyor.

Ayrıca, Dominika'nın itibarını zedeleyebilecek herhangi bir faaliyete dahil olmak aynı zamanda diskalifiye edici bir faktör olarak da hizmet ediyor. Bu titiz seçim süreci, Dominika'nın vatandaşlık fırsatını küresel yatırımcılara genişletirken ulusal çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Listedeki bazı kişilerin kendilerine karşı hiçbir hukuki davası olmaması, iddiaları asılsız hale getirmesi veya henüz sonuçlanmayan devam eden davalarda 'suçsuz' olduğunu iddia etmesi nedeniyle bu anlatımda hafif bir tutarsızlık ortaya çıkıyor.