การวิจัยของ OCCRP เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการ CBI ของโดมินิกา

นับตั้งแต่ผลกระทบร้ายแรงของพายุโซนร้อนเอริกาในปี 2558 และเฮอริเคนมาเรียระดับ 5 ในปี 2560 โดมินิกาได้ใช้รายได้จากการเป็นพลเมืองโดยการลงทุน (CBI) อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงการสวัสดิการสาธารณะขึ้นมาใหม่ การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้โดย OCCRP ยืนยันทิศทางเชิงบวกของกองทุนเหล่านี้ที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจและสังคมของเกาะ

OCCRP สรุปว่าเงินทุนที่ระดมทุนโดยโครงการ CBI ได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดในแง่ของที่อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพอากาศ โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาขั้นสูง การฟื้นตัวจากการทำลายล้างของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาสังคมอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยการสนับสนุนของโครงการ CBI บ้านที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศกว่า 1,500 หลังได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเอริกาและเฮอริเคนมาเรีย นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพที่ทันสมัยหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาล Marigot ที่กว้างขวาง เพื่อให้แน่ใจว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เพียงพอสำหรับประชาชน

โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษายังได้รับการปรับปรุงด้วยการปรับปรุง Dominica Grammar School ทั้งหมด และการก่อสร้างโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายแห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

OCCRP ยังกล่าวถึงนโยบายใหม่ที่นำมาใช้โดยโครงการ CBI ของโดมินิกา ซึ่งได้กำหนดให้ต้องมีการสัมภาษณ์สำหรับผู้ยื่นขอสัญชาติทุกคน ณ เดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งทำให้โดมินิกาเป็นประเทศแรกในบรรดาหลายๆ ประเทศที่นำนโยบายนี้ไปใช้ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ก้าวล้ำจากมาตรการ ทั้งหมด

ในขณะที่บางฝ่ายตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรม การวิจัยของ OCCRP เป็นการพิจารณาว่าสามารถกำจัดนักแสดงที่ไม่ดีออกไปได้ดีเพียงใด และขยายขอบเขตอันไกลโพ้นออกไปให้ไกลเกินเอื้อม

การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในรายงานอธิบายว่าโครงการการเป็นพลเมืองโดยการลงทุนช่วยให้ประเทศค้นพบจุดยืนภายหลังการล่มสลายของอุตสาหกรรมกล้วยได้อย่างไร

โดมินิกาครั้งหนึ่งเคยดำรงตัวเองอยู่ในอุตสาหกรรมกล้วยที่กว้างขวางและเจริญรุ่งเรืองซึ่งส่งออกผลผลิตไปทั่วโลก การล่มสลายของอุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้โดมินิกาตกอยู่ในภาวะลำบากยากลำบาก

โครงการ CBI ช่วยให้ประเทศมีทางเลือกที่มั่นคงมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกและความผันผวนของตลาดในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตผล

มีตัวเลือกการลงทุนที่แตกต่างกันสามแบบสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน แต่ละทางเลือกนำเสนอช่องทางการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร โดยมีการจัดสรรโดยตรงไปยังโครงการพัฒนาต่างๆ ตามลำดับ

ทางเลือกแรกจะจัดสรรเงินทุนให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล สนามบิน โรงเรียน และที่อยู่อาศัย ตัวเลือกที่สองถัดมาคือ 'อสังหาริมทรัพย์' ที่นำการลงทุนไปยังนักพัฒนาเอกชนที่มอบหมายให้สร้างโรงแรม รีสอร์ท และกิจการอื่น ๆ โดยแต่ละการสมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล ทางเลือกที่สามจัดสรรเงินทุนให้กับกองทุนที่รัฐบาลจัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาระดับชาติ

ความโปร่งใส

การวิจัยของ OCCRP เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าโดมินิกาได้ทำงานอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงระดับความโปร่งใสที่โปรแกรมนี้นำเสนอ สมาชิกอีกคนหนึ่งของการสืบสวนครั้งนี้ 'โครงการความรับผิดชอบของรัฐบาล' ยังให้ข้อมูลจำนวนมากผ่านราชกิจจานุเบกษาที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้

ราชกิจจานุเบกษาเหล่านี้ให้สิทธิ์เข้าถึงบันทึกโดยละเอียดของโครงการ ซึ่งรวมถึงรายชื่อพลเมืองสัญชาติทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2565

ไม่น่าแปลกใจเลยที่โปรแกรมของโดมินิกาได้รับการจัดอันดับสูงพอๆ กับที่เป็นอยู่ เมื่อพิจารณาจากการทำงานที่ทำให้โปรแกรมมีความเปิดกว้าง โปร่งใส และปลอดภัย

โดมินิกา ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่มีทรัพยากรจำกัด ได้เลือกที่จะเก็บรักษาราชกิจจานุเบกษาไว้ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น วิธีการแบบดั้งเดิมนี้ แม้จะดูเหมือนโบราณสำหรับบางคน แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการเข้าถึงของสาธารณะ

เป็นที่แน่ชัดว่าแม้ในกรณีที่ไม่มีสำเนาดิจิทัลก็เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้ทุกความพยายามของรัฐบาลล่าช้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยังคงโปร่งใส พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่สนใจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

จากการวิจัยที่จัดทำโดย OCCRP การได้รับสัญชาติที่สองทำหน้าที่เป็นเสมือนเส้นชีวิตสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในระบอบการปกครองที่กดขี่ โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยและชีวิตที่ดีขึ้น

หลักการนี้สะท้อนให้เห็นนอกเหนือจาก โดมินิกา และเห็นได้ชัดเจนในภูมิภาคยุโรปที่กว้างขึ้น ซึ่งในอดีตได้เปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยหลายพันคนที่หลบหนีออกจากประเทศที่มีลักษณะการปกครองแบบเผด็จการและการกดขี่อย่างเป็นระบบ

ขณะที่การวิจัยเน้นย้ำ ทุกประเทศอธิปไตยมีสิทธิพิเศษทางกฎหมายในการกำหนดเกณฑ์การเป็นพลเมืองของตน สำหรับบุคคลจำนวนนับไม่ถ้วนภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ โอกาสที่จะได้รับสัญชาติรองอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

สนับสนุนการดำเนินการระหว่างประเทศ

ตามที่ OCCRP เน้นไว้ ในอดีต บุคคลจากเกาหลีเหนือและซูดานต้องเผชิญกับข้อจำกัด นอกจากนี้ หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่แล้ว ผู้สมัครจากทั้งรัสเซียและเบลารุสก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดเช่นกัน

จุดยืนเชิงรุกนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งแสดงความพอใจกับมาตรการของโดมินิกา โฆษกอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ โดยสังเกตว่ากระทรวง “พอใจกับความพยายามของโดมินิกาในการเพิ่มความปลอดภัยและความรอบคอบ” ภายในพารามิเตอร์ของโปรแกรมการเป็นพลเมือง

ตามที่เสนอโดย Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCCRP) โครงการ Dominica Citizenship by Investment (CBI) บังคับใช้กระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวด โดยจ้างบริษัทบุคคลที่สามจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร การตรวจคัดกรองหลายชั้นที่ครอบคลุมนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้สมัครทุกคนทั้งแบบออนไลน์และภาคสนาม

เอกสารสำคัญ รวมถึงบันทึกทางการเงิน สูติบัตร ใบรับรองความประพฤติจากตำรวจ สำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่มีอายุ 10 ปี ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและอ้างอิงโยงเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง

ความเป็นพลเมือง

โครงการดังกล่าวได้มอบสัญชาติให้กับนักลงทุน 7,700 รายตั้งแต่ปี 2550 ในจำนวนนี้ OCCRP ได้เน้นย้ำถึงบุคคล 26 คนโดยเฉพาะด้วยเหตุผลหลายประการ

ความหมายก็คือ จากนักลงทุนจำนวนมากที่ได้รับสิทธิการเป็นพลเมือง (7,700 ราย) มีนักลงทุนจำนวนไม่มาก (26 ราย) อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของโครงการ CBI หลังจากได้รับสัญชาติแล้ว

ตามข้อมูลที่มีอยู่ในวิกิพีเดียของการเป็นพลเมืองโดมินิกาตามโครงการการลงทุน รัฐบาลได้เพิกถอนสัญชาติ 260 สัญชาติเนื่องจากปกปิดข้อมูลในการยื่นขอสัญชาติ อาจมีบุคคล 26 รายรวมอยู่ในรายการเพิกถอน

ตามที่รายงานโดยการวิจัยของ OCCRP กฎระเบียบของประเทศได้ยกเว้นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมที่สำคัญ ผู้ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญา ซึ่งพวกเขาเป็นหรือควรตระหนักไว้อย่างเด็ดขาด และบุคคลที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อโดมินิกาหรือประเทศอื่น ๆ

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ชื่อเสียงของโดมินิกาเสื่อมเสียก็ถือเป็นปัจจัยที่ถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน กระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโดมินิกาในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ขณะเดียวกันก็ขยายโอกาสในการเป็นพลเมืองให้กับนักลงทุนทั่วโลก

ความไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยในการเล่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลบางคนในรายชื่อไม่มีคดีทางกฎหมายกับพวกเขา ทำให้ข้อกล่าวหาไม่มีหลักฐานหรือได้อ้อนวอน 'ไม่มีความผิด' ในคดีที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งยังไม่ถึงข้อสรุป