Исследование OCCRP подчеркивает важность программы CBI Доминики

После катастрофических последствий тропического шторма «Эрика» в 2015 году и урагана «Мария» 5-й категории в 2017 году Доминика разумно использовала доходы от гражданства за инвестиции (CBI) для восстановления своей инфраструктуры и программ общественного благосостояния. Недавнее исследование OCCRP подтверждает позитивное направление этих средств на содействие инфраструктурному и социально-экономическому развитию острова.

OCCRP отмечает, что средства, собранные в рамках программы CBI, стали катализатором экспоненциального роста в плане строительства климатически устойчивого жилья, инфраструктуры здравоохранения, передовых образовательных учреждений, восстановления после опустошительного изменения климата и многих других проектов социального развития.

При поддержке программы CBI было построено более 1500 климатически устойчивых домов для людей, пострадавших от тропического шторма «Эрика» и урагана «Мария». Кроме того, были открыты несколько современных медицинских центров, в том числе обширная больница Мариго, обеспечивающая гражданам достаточные медицинские услуги.

Образовательная инфраструктура также претерпела улучшения благодаря полной реконструкции гимназии Доминики и строительству нескольких других школ с целью повышения образовательных стандартов.

OCCRP также упомянул новую политику, введенную в Доминике программой CBI, согласно которой с июля 2023 года собеседования стали обязательными для всех претендентов на гражданство. Это сделало Доминику первой страной среди многих, которая применила эту политику, что является новаторским шагом по всем параметрам.

Хотя некоторые стороны подняли вопросы об эффективности программы, исследование OCCRP дает хороший пример того, насколько хорошо удалось отсеять злоумышленников и расширить свои горизонты за пределами досягаемости.

Еще одно важное событие в отчете объясняет, как программа гражданства за инвестиции помогла стране найти опору после краха банановой отрасли.

Когда-то Доминика поддерживала себя в основном за счет обширной и процветающей банановой промышленности, которая экспортировала свою продукцию по всему миру. Крах этой отрасли поставил Доминику в тяжелое положение.

Программа CBI дала стране более стабильный вариант, который позволяет продолжать экономический прогресс без зависимости от экспорта и колебаний рынка в пищевой промышленности.

Потенциальным инвесторам доступны три различных варианта инвестирования. Каждый вариант представляет собой уникальный инвестиционный путь, при этом ассигнования направляются соответственно на различные проекты развития.

Первый вариант направляет средства на развитие инфраструктуры, например, на строительство медицинских центров, больниц, аэропортов, школ и жилья. Следующий второй вариант — «Недвижимость», который направляет инвестиции частным застройщикам, которым поручено строительство отелей, курортов и других предприятий, при этом за каждую заявку взимается государственная пошлина. Третий вариант предусматривает выделение средств в управляемый правительством фонд, предназначенный для поддержки национальных инициатив в области развития.

Прозрачность

Исследование OCCRP выявило тот факт, что Доминика активно работает над повышением уровня прозрачности, предлагаемой программой. Другой участник этого расследования, «Проект подотчетности правительства», также предоставил большой объем информации через газеты, открытые для публичного просмотра.

Эти бюллетени предоставляют доступ к подробным записям проекта, включая список всех натурализованных граждан, прошедших программу с 2007 по 2022 год.

Неудивительно, что программа Доминики получила такую ​​высокую оценку, учитывая работу, проделанную для того, чтобы сделать ее открытой, прозрачной и безопасной.

Доминика, небольшое островное государство с ограниченными ресурсами, решила вести свои газеты исключительно в бумажной форме. Этот традиционный метод, хотя некоторым он и кажется архаичным, не препятствует общественной доступности.

Понятно, что даже отсутствие цифровых копий связано с пандемией COVID-19, которая задержала все усилия правительства. Однако информация остается прозрачной, доступной и доступной для всех, кто заинтересован в ее доступе.

Согласно исследованию OCCRP, получение второго гражданства служит спасательным кругом для людей, живущих в условиях репрессивных режимов, предлагая им шанс на безопасность и лучшую жизнь.

Этот принцип находит отклик за пределами Доминики и очевиден в более широком европейском регионе, который исторически открывал свои границы для тысяч беженцев, бегущих из стран, характеризующихся авторитарным управлением и системным угнетением.

Как подчеркивает исследование, каждое суверенное государство обладает юридической прерогативой определять критерии своего гражданства. Для бесчисленного количества людей, находящихся под тираническим правлением, возможность получить вторичное гражданство может стать ключом к обеспечению их безопасности и благополучия.

Поддержка международных действий

Как подчеркнул OCCRP, исторически с ограничениями сталкивались выходцы из Северной Кореи и Судана. Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году заявители из России и Беларуси также столкнулись с ограничениями.

Эта активная позиция была встречена одобрением Госдепартамента США, который выразил удовлетворение мерами Доминики. Представитель уточнил это мнение, отметив, что департамент «доволен усилиями Доминики по повышению безопасности и должной осмотрительности» в рамках программы гражданства.

Как цитирует Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), программа «Гражданство Доминики за инвестиции» (CBI) обеспечивает строгие процедуры комплексной проверки с привлечением сторонних фирм из США и Великобритании. Эта комплексная многоуровневая проверка включает в себя оценку каждого заявителя как онлайн, так и на местах.

Важнейшие документы, в том числе финансовые отчеты за 10 лет, свидетельства о рождении, справки о несудимости и копии паспортов среди других документов, проходят тщательную проверку и перекрестные ссылки для обеспечения подлинности.

Гражданство

С 2007 года программа предоставила гражданство 7700 инвесторам. Из них OCCRP выделил 26 человек по разным причинам.

Подразумевается, что из огромного числа инвесторов, получивших гражданство (7700), небольшое количество (26) могло быть вовлечено в деятельность, противоречащую руководящим принципам программы CBI, после получения гражданства.

Согласно информации, доступной в Википедии по программе «Гражданство за инвестиции» Доминики, 260 граждан были аннулированы правительством за сокрытие информации в их заявлениях на получение гражданства. В список отзыва могли попасть 26 человек.

Как сообщает исследование OCCRP, правила страны категорически исключают лиц с серьёзным уголовным прошлым, лиц, находящихся под уголовным расследованием (о которых они знают или должны знать), а также лиц, считающихся потенциальной угрозой безопасности Доминики или любой другой страны.

Более того, любое участие в деятельности, которая может запятнать репутацию Доминики, также служит дисквалифицирующим фактором. Этот строгий процесс отбора подчеркивает приверженность Доминики защите своих национальных интересов, одновременно расширяя возможность получения гражданства глобальным инвесторам.

Небольшое несоответствие в этом повествовании возникает из-за того, что некоторые из лиц в списке не имеют против себя никаких судебных дел, что делает обвинения необоснованными, или же они заявили о своей «невиновности» в текущих делах, которые еще не завершились.