OCCRP 연구는 도미니카 CBI 프로그램의 중요성을 강조합니다.

2015년 열대 폭풍 에리카(Erika)와 2017년 카테고리 5 허리케인 마리아(Hurricane Maria)의 치명적인 영향 이후 도미니카는 투자 시민권(CBI) 수익을 현명하게 활용하여 인프라와 공공 복지 프로그램을 재건했습니다. OCCRP의 최근 연구에서는 섬의 인프라 및 사회 경제적 발전을 촉진하는 데 이러한 자금이 긍정적인 방향을 가지고 있음을 확인했습니다.

OCCRP는 CBI 프로그램을 통해 모금된 자금이 기후 회복력이 있는 주택, 의료 인프라, 고급 교육 시설, 기후 변화 피해 복구 및 기타 여러 사회 개발 프로젝트 측면에서 기하급수적인 성장의 촉매제가 되었다고 설명합니다.

CBI 프로그램의 지원으로 열대성 폭풍 Erika와 허리케인 마리아의 피해를 입은 사람들을 위해 1,500개 이상의 기후 탄력적 주택이 건설되었습니다. 또한 광범위한 Marigot 병원을 포함한 여러 최첨단 의료 센터가 개관되어 시민들에게 충분한 의료 편의 시설을 보장합니다.

도미니카 문법 학교(Dominica Grammar School)를 완전히 개조하고 교육 수준을 높이기 위해 다른 여러 학교를 건설함으로써 교육 기반 시설도 향상되었습니다.

OCCRP 는 또한 2023년 7월부터 모든 시민권 신청자에게 인터뷰를 의무화한 도미니카의 CBI 프로그램에 의해 도입된 새로운 정책을 언급했습니다. 이로 인해 도미니카는 많은 국가 중에서 이 정책을 적용한 최초의 국가가 되었으며, 이는 모든 측면에서 획기적인 움직임입니다.

일부 당사자들은 프로그램의 효율성에 대해 의문을 제기했지만 OCCRP 연구는 이 프로그램이 악의적인 행위자를 제거하고 도달 범위 이상으로 범위를 확장하는 데 얼마나 효과적이었는지를 잘 보여줍니다.

보고서의 또 다른 중요한 발전은 투자 프로그램을 통한 시민권이 바나나 산업 붕괴의 여파 속에서 국가가 기반을 찾는 데 어떻게 도움이 되었는지 설명합니다.

도미니카는 한때 전 세계에 농산물을 수출하는 광대하고 번성하는 바나나 산업을 통해 주로 유지되었습니다. 그 산업의 붕괴는 도미니카를 심각한 곤경에 빠뜨렸습니다.

CBI 프로그램은 식품 및 농산물 산업의 수출과 시장 변동에 의존하지 않고 지속적인 경제 발전을 가능하게 하는 보다 안정적인 옵션을 국가에 제공했습니다.

잠재적 투자자는 세 가지 독특한 투자 옵션을 사용할 수 있습니다. 각 옵션은 각기 다른 개발 프로젝트에 할당되는 독특한 투자 방법을 제시합니다.

첫 번째 옵션은 의료 센터, 병원, 공항, 학교 및 주택 건설과 같은 인프라 발전에 자금을 투입하는 것입니다. 다음 두 번째 옵션은 호텔, 리조트 및 기타 벤처 기업을 건설하는 임무를 맡은 민간 개발자에게 투자를 지시하는 '부동산'입니다. 각 신청에는 정부 수수료가 발생합니다. 세 번째 옵션은 국가 개발 계획을 강화하기 위해 정부가 관리하는 기금에 자금을 할당하는 것입니다.

투명도

OCCRP 연구는 도미니카가 프로그램이 제공하는 투명성 수준을 향상시키기 위해 광범위하게 노력해 왔다는 사실을 강조했습니다. 이 조사의 또 다른 구성원인 '정부 책임 프로젝트'도 대중에게 공개되는 관보를 통해 많은 정보를 제공했습니다.

이 관보를 통해 2007년부터 2022년까지 프로그램을 통해 귀화한 모든 시민의 목록을 포함하는 프로젝트의 세부 기록에 액세스할 수 있습니다.

도미니카의 프로그램이 개방적이고 투명하며 보안을 유지하기 위해 기울인 노력을 고려할 때 그 자체로 높은 평가를 받는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

자원이 제한된 작은 섬나라인 도미니카는 관보를 종이 형태로만 유지하기로 결정했습니다. 이 전통적인 방법은 일부 사람들에게는 구식으로 보이지만 대중의 접근성을 방해하지는 않습니다.

디지털 사본이 없더라도 정부의 모든 노력이 지연된 코로나19 팬데믹으로 인한 것이 분명합니다. 그러나 정보는 투명하고 이용 가능하며 접근에 관심이 있는 모든 사람이 접근할 수 있습니다.

OCCRP가 실시한 연구에 따르면 두 번째 시민권을 취득하는 것은 억압적인 정권에 거주하는 개인에게 생명줄 역할을 하며 그들에게 안전과 더 나은 삶의 기회를 제공합니다.

이 원칙은 도미니카를 넘어 울려 퍼지고 더 넓은 유럽 지역에서 명백히 드러납니다. 유럽 지역은 역사적으로 권위주의적 통치와 체계적 억압으로 특징지어지는 국가에서 탈출하는 수천 명의 난민에게 국경을 개방했습니다.

연구가 강조하는 바와 같이, 모든 주권 국가는 시민권 기준을 결정할 법적 특권을 가지고 있습니다. 독재적인 통치를 받고 있는 수많은 개인들에게 제2의 국적을 취득할 수 있는 기회는 그들의 안전과 행복을 보장하는 열쇠가 될 수 있습니다.

국제 활동에 대한 지원

OCCRP가 강조한 바와 같이 역사적으로 북한과 수단 출신의 개인은 제한을 받았습니다. 또한 지난해 러시아의 본격적인 우크라이나 침공으로 인해 러시아와 벨라루스 양국의 지원자도 제한을 받았다.

이러한 적극적인 입장은 미 국무부의 승인을 얻었으며, 미 국무부는 도미니카의 조치에 만족을 표시했습니다. 대변인은 부서가 시민권 프로그램의 범위 내에서 "보안 및 실사를 강화하려는 도미니카의 노력에 만족한다"고 언급하면서 이러한 정서를 자세히 설명했습니다.

OCCRP(조직 범죄 및 부패 보고 프로젝트)에서 인용한 바와 같이 투자에 의한 도미니카 시민권(CBI) 프로그램은 미국과 영국의 제3자 회사를 고용하여 엄격한 실사 프로세스를 시행합니다. 이 포괄적인 다층 심사에는 모든 지원자에 대한 온라인 평가와 현장 평가가 모두 포함됩니다.

10년간의 재무 기록, 출생 증명서, 경찰 통관 증명서, 여권 사본 등 중요한 문서는 철저한 검증과 상호 참조를 거쳐 진위 여부를 확인합니다.

시민권

이 프로그램은 2007년부터 7,700명의 투자자에게 시민권을 부여했습니다. 그 중 OCCRP는 다양한 이유로 특히 26명의 개인을 선정했습니다.

이는 시민권을 부여받은 수많은 투자자(7,700명) 중 소수(26명)가 시민권을 취득한 후 CBI 프로그램 지침에 위배되는 활동에 연루되었을 수 있음을 의미합니다.

투자 프로그램별 도미니카 시민권 Wikipedia에서 제공되는 정보에 따르면 시민권 신청 시 정보를 은폐한 이유로 정부에 의해 시민권 260명이 취소되었습니다. 26명의 개인이 철회 목록에 포함될 수 있습니다.

OCCRP 조사에서 보고된 바와 같이, 해당 국가의 규정은 심각한 범죄 기록이 있는 개인, 범죄 수사를 받고 있는 개인(이에 대해 알고 있거나 알고 있어야 함), 도미니카 또는 다른 국가에 잠재적인 보안 위협이 된다고 간주되는 개인을 범주적으로 제외합니다.

또한, 도미니카의 명성을 훼손할 수 있는 활동에 참여하는 것도 자격 박탈 요인이 됩니다. 이 엄격한 선택 과정은 국가 이익을 보호하는 동시에 글로벌 투자자에게 시민권 기회를 확대하려는 도미니카의 약속을 강조합니다.

목록에 있는 개인 중 일부가 자신에 대한 법적 소송이 없어 주장이 입증되지 않았거나 아직 결론에 도달하지 못한 진행 중인 사건에 대해 '무죄'를 주장했기 때문에 해당 설명에 약간의 불일치가 발생합니다.