La recherche de l'OCCRP met en lumière l'importance du programme CBI de la Dominique

Depuis les impacts catastrophiques de la tempête tropicale Erika en 2015 et de l'ouragan Maria de catégorie 5 en 2017, la Dominique a judicieusement utilisé les revenus de la citoyenneté par investissement (CBI) pour reconstruire ses infrastructures et ses programmes de protection sociale. Une étude récente de l'OCCRP confirme l'orientation positive de ces fonds vers la promotion du développement infrastructurel et socio-économique de l'île.

L'OCCRP souligne que les fonds collectés par le programme CBI sont devenus le catalyseur d'une croissance exponentielle en termes de logements résilients au climat, d'infrastructures de santé, d'établissements d'enseignement avancés, de reconstruction après les ravages du changement climatique et de nombreux autres projets de développement social.

Avec le soutien du programme CBI, plus de 1 500 maisons résilientes au climat ont été construites pour les personnes touchées par la tempête tropicale Erika et l'ouragan Maria. En outre, plusieurs centres de santé ultramodernes, dont le vaste hôpital Marigot, ont été inaugurés, garantissant ainsi des équipements médicaux suffisants aux citoyens.

L'infrastructure éducative a également connu des améliorations avec la rénovation complète du lycée de la Dominique et la construction de plusieurs autres écoles pour élever les normes éducatives.

L' OCCRP a également mentionné une nouvelle politique introduite par le programme CBI de la Dominique qui a rendu les entretiens obligatoires pour tous les demandeurs de citoyenneté à partir de juillet 2023. Cela a fait de la Dominique la première nation parmi tant d'autres à appliquer cette politique, une initiative révolutionnaire à tous points de vue.

Alors que certaines parties ont soulevé des questions sur l'efficacité du programme, la recherche de l'OCCRP donne un bon aperçu de la manière dont il a réussi à éliminer les mauvais acteurs et à étendre ses horizons au-delà de toute portée.

Un autre développement important dans le rapport explique comment le programme de citoyenneté par investissement a aidé la nation à retrouver pied après l'effondrement de l'industrie bananière.

La Dominique subvenait autrefois principalement grâce à sa vaste et florissante industrie bananière qui exportait ses produits à travers le monde. L’effondrement de cette industrie a laissé la Dominique dans une situation désespérée.

Le programme CBI a donné à la nation une option plus stable qui permet un progrès économique continu sans dépendance aux exportations et aux fluctuations du marché de l’industrie alimentaire et maraîchère.

Trois options d'investissement distinctes s'offrent aux investisseurs potentiels. Chaque option présente une voie d'investissement unique, avec des allocations respectivement orientées vers différents projets de développement.

La première option canalise les fonds vers des avancées infrastructurelles telles que la construction de centres de santé, d’hôpitaux, d’aéroports, d’écoles et de logements. La deuxième option suivante est « Immobilier » qui oriente les investissements vers des promoteurs privés, chargés de construire des hôtels, des centres de villégiature et d'autres entreprises, chaque demande entraînant des frais gouvernementaux. La troisième option alloue des fonds à un fonds géré par le gouvernement, destiné à soutenir les initiatives nationales de développement.

Transparence

L'étude de l'OCCRP a mis en évidence le fait que la Dominique a travaillé de manière approfondie pour améliorer le niveau de transparence offert par le programme. Un autre membre de cette enquête, le « Government Accountability Project », a également fourni de nombreuses informations à travers des gazettes ouvertes au public.

Ces gazettes donnent accès à des dossiers détaillés du projet, qui comprennent une liste de tous les citoyens naturalisés ayant bénéficié du programme de 2007 à 2022.

Il n'est pas surprenant que le programme de la Dominique soit aussi bien noté, compte tenu du travail accompli pour le rendre ouvert, transparent et sécurisé.

La Dominique, petite nation insulaire aux ressources limitées, a choisi de publier ses bulletins uniquement sous forme papier. Cette méthode traditionnelle, bien qu’apparemment archaïque pour certains, n’entrave pas l’accessibilité du public.

Il est clair que même l’absence de copies numériques est due à la pandémie de COVID-19 qui a retardé tous les efforts du gouvernement. Cependant, l’information reste transparente, disponible et à la portée de toute personne intéressée à y accéder.

Selon les recherches menées par l’OCCRP, l’acquisition d’une seconde citoyenneté constitue une bouée de sauvetage pour les personnes résidant dans des régimes oppressifs, leur offrant une chance de sécurité et une vie meilleure.

Ce principe trouve un écho au-delà de la Dominique et est évident dans la région européenne au sens large, qui a historiquement ouvert ses frontières à des milliers de réfugiés fuyant des pays caractérisés par une gouvernance autoritaire et une oppression systémique.

Comme le souligne la recherche, chaque nation souveraine possède la prérogative légale de déterminer ses critères de citoyenneté. Pour d’innombrables individus soumis à un régime tyrannique, la possibilité d’acquérir une nationalité secondaire peut être la clé même pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

Soutien à l'action internationale

Comme le souligne l’OCCRP, historiquement, les individus originaires de Corée du Nord et du Soudan ont été confrontés à des restrictions. En outre, à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie l'année précédente, les candidats russes et biélorusses ont également été confrontés à des restrictions.

Cette position proactive a été approuvée par le Département d'État américain, qui a exprimé sa satisfaction à l'égard des mesures prises par la Dominique. Un porte-parole a développé ce sentiment, notant que le ministère est « satisfait des efforts de la Dominique pour accroître la sécurité et la diligence raisonnable » dans le cadre du programme de citoyenneté.

Comme cité par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), le programme Dominique Citizenship by Investment (CBI) applique des processus de diligence raisonnable rigoureux, en employant des sociétés tierces des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette vérification complète à plusieurs niveaux implique des évaluations en ligne et sur le terrain de chaque candidat.

Les documents critiques, notamment des dossiers financiers datant de 10 ans, des actes de naissance, des extraits de casier judiciaire et des copies de passeport, entre autres documents, sont soumis à une vérification approfondie et à des références croisées pour garantir leur authenticité.

Citoyenneté

Le programme a accordé la citoyenneté à 7 700 investisseurs depuis 2007. Parmi eux, l'OCCRP a particulièrement distingué 26 personnes pour diverses raisons.

Cela implique que parmi le grand nombre d'investisseurs qui ont obtenu la citoyenneté (7 700), un petit nombre (26) pourraient avoir été impliqués dans des activités contraires aux lignes directrices du programme CBI après avoir obtenu la citoyenneté.

Selon les informations disponibles sur Wikipédia sur le programme de citoyenneté dominiquaise par investissement, 260 citoyennetés ont été révoquées par le gouvernement pour avoir dissimulé des informations dans leurs demandes de citoyenneté. 26 personnes pourraient avoir été inscrites sur la liste de révocation.

Comme le rapportent les recherches de l’OCCRP, les réglementations du pays excluent catégoriquement les individus ayant un casier judiciaire important, ceux qui font l’objet d’une enquête criminelle – dont ils sont ou devraient avoir connaissance – et les individus considérés comme une menace potentielle pour la sécurité de la Dominique ou de tout autre pays.

En outre, toute implication dans des activités susceptibles de ternir la réputation de la Dominique constitue également un facteur de disqualification. Ce processus de sélection rigoureux souligne l'engagement de la Dominique à sauvegarder ses intérêts nationaux tout en étendant la possibilité de citoyenneté aux investisseurs mondiaux.

Une légère incohérence dans ce récit apparaît dans la mesure où certaines des personnes figurant sur la liste n'ont aucune poursuite judiciaire contre elles, ce qui rend les allégations sans fondement, ou ont plaidé « non coupables » dans des affaires en cours qui n'ont pas encore abouti.